Игра на вылет по 115-ФЗ: как сегодня работает система и что поможет защитить бизнес

Игра на вылет по 115-ФЗ: как сегодня работает система и что поможет защитить бизнес

25 апреля 2019 / 16:00-18:00
МФЦ "Территория бизнеса" (Челябинск, ул. Российская, 110)

Описание

До 2018 года не существовало установленного порядка взаимодействия с банком в ситуациях, когда операции компании кажутся банку подозрительными. 30 марта 2018 г. приняты важные дополнения в 115-ФЗ, регулирующих внесудебный порядок обжалования действий банка, а также создана межведомственная комиссия при Банке России для рассмотрения вопросов о правомерности реализации банками в отношении клиента полномочий по отказам.

В феврале 2019 г. Банком России изданы «Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании».

Однако, ситуация по-прежнему остается напряженной. Как сейчас работает система? С какими проблемами продолжают сталкиваться бизнесмены? Как изменился порядок взаимодействия с банками и что поможет защитить права бизнеса?

Основные цели мероприятия:
  • информирование предпринимателей об изменениях в 115-ФЗ и порядке досудебного обжалования действий банков при блокировке счетов, отказе от проведения операций и/или отказе в открытии расчетного счета
  • получение практических рекомендаций о порядке взаимодействия с банками в текущих реалиях

Программа:

1. Вступительное слово

Ольга Викторовна Казакова, заместитель руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области

2. Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе применения банками закона 115-ФЗ. Кейсы от представителей бизнеса

Юрий Симанков, директор аудиторско-консалтинговой компании LA`consulting, общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области на рынке банковских услуг, руководитель комиссии по аудиту и налогообложению ЧРО ООО «Деловая Россия»

3. Как сегодня работает система контроля в сфере применения банками закона о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что делать предпринимателю, чтобы не попасть в «черный список» по 115-ФЗ

Представитель Альфа-Банка

4. Что делать, если банк заблокировал операции по счетам со ссылкой на 115-ФЗ: алгоритм действий, порядок досудебного и судебного обжалования. Анализ практики обжалования действий банков по блокированию расчетных счетов и/или доступа к дистанционному обслуживанию счета

Ульяна Степанова, генеральный директор юридической компании Legal Adviser


Время:
25 апреля 2019 / 16:00-18:00

Место:
МФЦ "Территория бизнеса" (Челябинск.ул.Российская,110)

МЕРОПРИЯТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! Обязательна предварительная регистрация!

Организаторы:
Бизнес-объединение «Деловая Россия» и Компания LA`consulting

Регистрация:

+7 /351/ 2 366 277
office@laconsult.ru

+7 /351/ 247 73 47
deloros.chel@gmail.com